Lavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015
Por: Ambos, Kai (Coord.) | [Autor].
Colaborador(es): Caro Coria, Dino Carlos (Coord.) | Malarino, Ezequiel (Coord.).
Editor: PERÚ ; JURISTA EDITORES ; 2015Edición: 1A. ed.Descripción: 491 PP; 24.0 cm.Tema(s): DERECHO PENALClasificación CDD: 345.850268.AMBO.00
Evolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania
La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Lavado de activos provenientes del delito tributario
Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad
Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general
La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania
Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica
La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU
Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos
Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados
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