Lavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015 (Registro nro. 54653)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00619nam a2200193Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20181023043908.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | Transcribing agency |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 345.850268.AMBO.00 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ambos, Kai (Coord.) |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Término indicativo de función/relación | Autor |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Lavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015 |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1A. ed |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | PERÚ |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | JURISTA EDITORES |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 491 PP |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Dimensiones | 24.0 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Evolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo Lavado de activos provenientes del delito tributario Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO PENAL |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Caro Coria, Dino Carlos (Coord.) |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Malarino, Ezequiel (Coord.) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
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