Lavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015
Por: Ambos, Kai (Coord.) | [Autor].
Colaborador(es): Caro Coria, Dino Carlos (Coord.) | Malarino, Ezequiel (Coord.).
Editor: PERÚ ; JURISTA EDITORES ; 2015Edición: 1A. ed.Descripción: 491; 24.0.Tema(s): DERECHO PENALClasificación CDD: 345.850268.AMBO.00| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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| Libros | Biblioteca Jurídica José Butrón Valencia | BIBJB-LIBJB (Pabellón José Chaminade) | 345.850268.AMBO.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 63922 |
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Evolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania
. -- La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
. -- Lavado de activos provenientes del delito tributario
. -- Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad
. -- Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general
. -- La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania
. -- Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica
. -- La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU
. -- Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos
. -- Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados
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