Evolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania

. -- La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

. -- Lavado de activos provenientes del delito tributario

. -- Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad

. -- Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general

. -- La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania

. -- Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica

. -- La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU

. -- Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos

. -- Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados