INTELIGENCIA FINANCIERA Y OPERACIONES SOSPECHOSAS
Por: LAMAS PUCCIO, LUIS | [Autor].
Colaborador(es): LAMAS PUCCIO, LUIS.
Editor: LIMA ; GACETA JURÍDICA S.A. ; 2008Edición: 1A. ed.Descripción: 391; 24.0.Tema(s): LAVADO DE DINEROClasificación CDD: 345.850268.LAMA.01
Contenidos:
PRESENTACIÓN
. -- PANORAMA INTERNACIONAL Y POLÍTICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
. -- MARCO REFERENCIAL DEL LAVADO DE DINERO
. -- COMPROMISO DEL SISTEMA BANCARIO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
. -- LA INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
. -- OPERACIONES SOSPECHOSAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 345.850268.LAMA.01 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 50936 |
PRESENTACIÓN
. -- PANORAMA INTERNACIONAL Y POLÍTICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
. -- MARCO REFERENCIAL DEL LAVADO DE DINERO
. -- COMPROMISO DEL SISTEMA BANCARIO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
. -- LA INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
. -- OPERACIONES SOSPECHOSAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.
Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes
No hay comentarios para este ejemplar.