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LAMAS PUCCIO, LUIS

INTELIGENCIA FINANCIERA Y OPERACIONES SOSPECHOSAS - 1A. ed - LIMA GACETA JURÍDICA S.A. 2008 - 391 24.0

PRESENTACIÓN
. -- PANORAMA INTERNACIONAL Y POLÍTICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS
. -- MARCO REFERENCIAL DEL LAVADO DE DINERO
. -- COMPROMISO DEL SISTEMA BANCARIO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
. -- LA INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
. -- OPERACIONES SOSPECHOSAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

Subjects--Topical Terms:
LAVADO DE DINERO

Dewey Class. No.: 345.850268.LAMA.01