000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
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003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cTranscribing agency | ||
082 | _a345.850268.AMBO.00 | ||
100 | _aAmbos, Kai (Coord.) | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aLavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015 | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bJURISTA EDITORES | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a491 | ||
300 | _c24.0 | ||
505 | _aEvolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania . -- La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo . -- Lavado de activos provenientes del delito tributario . -- Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad . -- Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general . -- La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania . -- Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica . -- La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU . -- Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos . -- Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados | ||
650 | _aDERECHO PENAL | ||
700 | _aCaro Coria, Dino Carlos (Coord.) | ||
700 | _aMalarino, Ezequiel (Coord.) | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |