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040 | _cTranscribing agency | ||
082 | _a345.850268.AMBO.00 | ||
100 | _aAmbos, Kai (Coord.) | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aLavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015 | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERÚ | ||
260 | _bJURISTA EDITORES | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a491 PP | ||
300 | _c24.0 cm | ||
505 | _aEvolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo Lavado de activos provenientes del delito tributario Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados | ||
650 | _aDERECHO PENAL | ||
700 | _aCaro Coria, Dino Carlos (Coord.) | ||
700 | _aMalarino, Ezequiel (Coord.) | ||
942 |
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