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El delito de Lavado de Activos - Análisis Dogmático, Legislativo y Jurisprudencia
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: LIMA; EDICIONES LEGALES; 2018Edición: 1A. edDescripción: 954; 24.3Tema(s): Clasificación CDD: - 345.850268.ALAR.00
Contenidos:
La "Criminalidad Organizada": Ámbito que Permite la Expansión del Lavado de Activos
. -- El Tratamiento Normativo del Lavado de Activos
. -- Elementos Típicos del delito del Lavado de Activos
. -- Técnicas para el Lavado de Activos
. -- Las Operaciones Sospechosas e Inusuales y el Oficial de Cumplimiento
. -- Levantamiento del Secreto Bancario
. -- Aportes de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 345.850268.ALAR.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 70279 |
La "Criminalidad Organizada": Ámbito que Permite la Expansión del Lavado de Activos
. -- El Tratamiento Normativo del Lavado de Activos
. -- Elementos Típicos del delito del Lavado de Activos
. -- Técnicas para el Lavado de Activos
. -- Las Operaciones Sospechosas e Inusuales y el Oficial de Cumplimiento
. -- Levantamiento del Secreto Bancario
. -- Aportes de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
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