ECHAIZ MORENO, CARLOS DANIEL <br/><br/>
REPORTE DE OPERACIONES DINERARIAS ANTE LA SBS Y LA UIF 

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 - LIMA    2013 
 - 56 PP  21 cm 
<br/><br/>Nº 6, AGOSTO 2013: LAVADO DE ACTIVOS.-DEFINICIÓN.-FASES.-TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.-LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.-SISTEMA DE PREVENCIÓN NACIONAL.-SISTEMA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL PERÚ.-LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ.-HISTORIA.-LOS SUJETOS OBLIGADOS.-PRELIMINAR.-TIPOLOGÍA.-RESPONSABILIDAD.-LA SUPERVISIÓN Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR.-OPERACIONES INUSUALES.-OPERACIONES SOSPECHOSAS.-OPERACIONES REGISTRABLES.-EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.-DEFINICIÓN.-REQUISITOS MÍNIMOS.-COMUNICACIÓN A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>001.1036.MONO.00