TY  - BOOK
AU  - Alarcón Menendez, Jorge
AU  - 
AU  - Alarcón Menendez, Jorge
TI  - El delito de Lavado de Activos - Análisis Dogmático, Legislativo y Jurisprudencia
U1  - 345.850268.ALAR.00 
CY  - LIMA
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - PERÚ
N1  - La "Criminalidad Organizada": Ámbito que Permite la Expansión del Lavado de Activos
. -- El Tratamiento Normativo del Lavado de Activos
. -- Elementos Típicos del delito del Lavado de Activos
. -- Técnicas para el Lavado de Activos
. -- Las Operaciones Sospechosas e Inusuales y el Oficial de Cumplimiento
. -- Levantamiento del Secreto Bancario
. -- Aportes de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
ER  -