Alarcón Menendez, Jorge <br/><br/>
El delito de Lavado de Activos - Análisis Dogmático, Legislativo y Jurisprudencia 

 - 1A. ed 
 - LIMA  EDICIONES LEGALES  2018 
 - 954  24.3 
<br/><br/>La "Criminalidad Organizada": Ámbito que Permite la Expansión del Lavado de Activos<br/>. -- El Tratamiento Normativo del Lavado de Activos<br/>. -- Elementos Típicos del delito del Lavado de Activos<br/>. -- Técnicas para el Lavado de Activos<br/>. -- Las Operaciones Sospechosas e Inusuales y el Oficial de Cumplimiento<br/>. -- Levantamiento del Secreto Bancario<br/>. -- Aportes de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>PERÚ
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.850268.ALAR.00