Ambos, Kai (Coord.)<br/> <br/><br/>
Lavado de activos y compliance - perspectiva internacional y derecho comparado, 2015 

 - 1A. ed 
 - PERÚ  JURISTA EDITORES  2015 
 - 491  24.0 
<br/><br/>Evolución de la criminalizacion del lavado de activos en la doctrina y práctica de Perú y Alemania<br/><br/>. -- La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo<br/><br/>. -- Lavado de activos provenientes del delito tributario<br/><br/>. -- Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad<br/><br/>. -- Normativización de los títulos de imputación en el blanqueo de capitales: cuestiones problematicas fundamentales de parte general<br/><br/>. -- La defraudacion tributaria como hecho previo del lavado de dinero en Alemania<br/><br/>. -- Lavado de activos en Uruguay: una vision criminológica<br/><br/>. -- La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Unbreve análisis comparativo entre Alemania - Perú y EEUU<br/><br/>. -- Sobre el delilto de omisión de comunicacion de operaciones sospechosas en lalegislación peruana de lucha contra el lavado de activos<br/><br/>. -- Implementación de los compliance programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DERECHO PENAL
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.850268.AMBO.00