URQUIZO OLAECHEA, JOSÉ,<br/> <br/><br/>
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, 2018 

 - 1A. ed 
 - PERÚ  GACETA JURÍDICA S.A.  2018 
 - 533  25.0 
<br/><br/>PLENARIO Nº 1-2017 SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS<br/><br/>. -- FINALIDAD - CIRCUNSTANCUAS ESPECÍFICAS - PROBLEMÁTICA - LAVADO Y SECADO - ASPECTOS SUSTANTIVOS - DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE PROTECCIÓN - IMPORTANCIA JURÍDICA - AUTOLAVADO Y PROBLEMÁTICA SOBRE ACTUACIÓN DE ABOGADOS - DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA DELIT PREVIO AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS<br/><br/>. -- LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR - LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO - PRESUNCIÓN DE INOCENCIA - LA CONTRUCCIÓN INDICIARIA DEL DOLO 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DERECHO PENAL
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.850268.URQ.00