INTELIGENCIA FINANCIERA Y OPERACIONES SOSPECHOSAS
- 1A. ed
- LIMA GACETA JURÍDICA S.A. 2008
- 391 24.0
PRESENTACIÓN . -- PANORAMA INTERNACIONAL Y POLÍTICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS . -- MARCO REFERENCIAL DEL LAVADO DE DINERO . -- COMPROMISO DEL SISTEMA BANCARIO EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO . -- LA INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS . -- OPERACIONES SOSPECHOSAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.