EL LAVADO DE DINERO
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- MEXICO TRILLAS 1997
- 110 PP 23.0 cm
ASPECTOS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE DINERO.-REGLAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO.-EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO.-MÉTODOS DE LAVAR DINERO.-LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO EN MATERIA FINANCIERA.-EL SECRETO BANCARIO.-SECRETO FIDUCIARIO.-SECRETO BURSÁTIL