REPORTE DE OPERACIONES DINERARIAS ANTE LA SBS Y LA UIF
Por: ECHAIZ MORENO, CARLOS DANIEL.
Editor: LIMA ; ; 2013Edición: .Descripción: 56 PP; 21 cm.Tema(s): CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERASClasificación CDD: 001.1036.MONO.00
Contenidos:
Nº 6, AGOSTO 2013: LAVADO DE ACTIVOS.-DEFINICIÓN.-FASES.-TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.-LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.-SISTEMA DE PREVENCIÓN NACIONAL.-SISTEMA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL PERÚ.-LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ.-HISTORIA.-LOS SUJETOS OBLIGADOS.-PRELIMINAR.-TIPOLOGÍA.-RESPONSABILIDAD.-LA SUPERVISIÓN Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR.-OPERACIONES INUSUALES.-OPERACIONES SOSPECHOSAS.-OPERACIONES REGISTRABLES.-EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.-DEFINICIÓN.-REQUISITOS MÍNIMOS.-COMUNICACIÓN A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca Central | BIBCE-PUBBC (Biblioteca Central - 4to piso) | 001.1036.MONO.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 10315R |
Nº 6, AGOSTO 2013: LAVADO DE ACTIVOS.-DEFINICIÓN.-FASES.-TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS.-LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS.-SISTEMA DE PREVENCIÓN NACIONAL.-SISTEMA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL PERÚ.-LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL PERÚ.-HISTORIA.-LOS SUJETOS OBLIGADOS.-PRELIMINAR.-TIPOLOGÍA.-RESPONSABILIDAD.-LA SUPERVISIÓN Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR.-OPERACIONES INUSUALES.-OPERACIONES SOSPECHOSAS.-OPERACIONES REGISTRABLES.-EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.-DEFINICIÓN.-REQUISITOS MÍNIMOS.-COMUNICACIÓN A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ
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