El delito de Lavado de Activos - Análisis Dogmático, Legislativo y Jurisprudencia
Por: Alarcón Menendez, Jorge | [Autor].
Colaborador(es): Alarcón Menendez, Jorge.
Editor: LIMA ; EDICIONES LEGALES ; 2018Edición: 1A. ed.Descripción: 954; 24.3.Tema(s): LAVADO DE ACTIVOS | PERÚClasificación CDD: 345.850268.ALAR.00
Contenidos:
La "Criminalidad Organizada": Ámbito que Permite la Expansión del Lavado de Activos
. -- El Tratamiento Normativo del Lavado de Activos
. -- Elementos Típicos del delito del Lavado de Activos
. -- Técnicas para el Lavado de Activos
. -- Las Operaciones Sospechosas e Inusuales y el Oficial de Cumplimiento
. -- Levantamiento del Secreto Bancario
. -- Aportes de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 345.850268.ALAR.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 70279 |
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| 345.850263.DELC.00 ANÁLISIS DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PERJUICIO EN LOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL | 345.850263.GARC.00 FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS | 345.850263.GARC.00 FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS | 345.850268.ALAR.00 El delito de Lavado de Activos - Análisis Dogmático, Legislativo y Jurisprudencia | 345.850268.ALVA.00 EL DELITO DE LIBRAMIENTO INDEBIDO EN LA JURISPRUDENCIA PENAL | 345.850268.AQUI.00 EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. TRATAMIENTO JURÍDICO EN EL DERECHO PENAL PERUANA | 345.850268.BLOS.00 CRIMINALIDAD INFORMÁTICA |
La "Criminalidad Organizada": Ámbito que Permite la Expansión del Lavado de Activos
. -- El Tratamiento Normativo del Lavado de Activos
. -- Elementos Típicos del delito del Lavado de Activos
. -- Técnicas para el Lavado de Activos
. -- Las Operaciones Sospechosas e Inusuales y el Oficial de Cumplimiento
. -- Levantamiento del Secreto Bancario
. -- Aportes de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433
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