EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DELITO FUENTE
Por: HINOSTROZA PARIACHI, CESAR | [Autor].
Colaborador(es): HINOSTROZA PARIACHI, CESAR.
Editor: LIMA ; EDITORA JURIDICA GRIJLEY ; 2009Edición: 1A. ed.Descripción: 302; 24.5.Tema(s): DELITOS.-LAVADO DE ACTIVOSClasificación CDD: 345.850268.HINO.00| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 345.850268.HINO.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 51521 |
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| 345.850268.GALV.02 El delito de lavado de activos Debate sobre su autonomía y prueba, 2018 | 345.850268.GALV.02 El delito de lavado de activos Debate sobre su autonomía y prueba, 2018 | 345.850268.GOME.00 DELITO E INFRACCIÓN TRIBUTARIA. SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA | 345.850268.HINO.00 EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DELITO FUENTE | 345.850268.LAMA.00 DERECHO PENAL ECONÓMICO. 2DA. EDIC. | 345.850268.LAMA.01 INTELIGENCIA FINANCIERA Y OPERACIONES SOSPECHOSAS | 345.850268.MATA.00 Derecho Penal Económico y de la Empresa |
PRESENTACIÓN
. -- INTRODUCCIÓN
. -- FUNDAMENTOS
. -- ANTECEDENTES
. -- BREVE RESEÑA HISTÓRICA
. -- DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
. -- AUTONOMÍA DEL DELITO FUENTE DE LAVADO DE ACTIVOS
. -- CRITERIOS DE TIPIFICACIÓN DEL DELITO FUENTE
. -- EL LAVADO DE ACTIVOS
. -- ASPECTOS GENERALES DEL LAVADO DE ACTIVOS
. -- PROBLEMÁTICA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SU TIPIFICACIÓN
. -- IMPACTO DEL LAVADO DE ACTIVOS
. -- FASES
. -- TÉCNICAS
. -- TIPOLOGÍAS USUALES EN EL LAVADO DE ACTIVOS
. -- CREACIÓN DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
. -- SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL
. -- EVOLUCIÓN GENERAL DEL TRATAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL DERECHO PENAL
. -- TRATAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN AMÉRICA LATINA Y EL PERÚ
. -- CONSIDERACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL EN TORNO AL LAVADO DE ACTIVOS
. -- EL DELITO DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL DERECHO PENAL PERUANO
. -- EVOLUCIÓN LEGISLATIVA
. -- EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL CASO PERUANO
. -- LOS DELITOS FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS
. -- BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE EL DELITO FUENTE
. -- ANÁLISIS DE LOS DELITOS FUENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
. -- CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
. -- DELITOS FUENTE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA
. -- CONSIDERACIONES PARA UNA REFORMA PENAL
. -- PROPUESTA DE LEGE FERENDA.
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