EL LAVADO DE DINERO
Por: NANDO LEFORT, VÍCTOR MANUEL | [Autor].
Editor: MEXICO ; TRILLAS ; 1997Edición: .Descripción: 110 PP; 23.0 cm.Tema(s): LAVADO DE DINEROClasificación CDD: 346.720268.NAND.00
Contenidos:
ASPECTOS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE DINERO.-REGLAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO.-EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO.-MÉTODOS DE LAVAR DINERO.-LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO EN MATERIA FINANCIERA.-EL SECRETO BANCARIO.-SECRETO FIDUCIARIO.-SECRETO BURSÁTIL
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 346.720268.NAND.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 29819 |
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| 346.72.WITK.00 DERECHO ECONÓMICO | 346.72012.BAQU.00 DERECHO CIVIL INTRODUCCIÓN Y PERSONAS | 346.72015.BAQU.00 DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES | 346.720268.NAND.00 EL LAVADO DE DINERO | 346.72052.ARCE.00 DE LAS SUCESIONES. | 346.72059.DOMI.00 EL FIDEICOMISO | 346.7207.DAVA.00 TÍTULOS Y CONTRATOS DE CRÉDITOS, QUIEBRAS. |
ASPECTOS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE DINERO.-REGLAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO.-EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO.-MÉTODOS DE LAVAR DINERO.-LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO EN MATERIA FINANCIERA.-EL SECRETO BANCARIO.-SECRETO FIDUCIARIO.-SECRETO BURSÁTIL
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